Последние новости по наиболее актуальным темам. Загрузи NewsHub.

Кувейт попросил ОАЭ разморозить $200 млн по делу осужденной россиянки

10 ноября 2018, 06:27
7 0

Прокуратура Кувейта обратилась к властям ОАЭ с просьбой разморозить средства на счетах, проходящих по делу об отмывании средств, пишет Reuters. Эти счета связаны с делом о предполагаемом хищении средств из компании The Port Fund, по которому была осуждена россиянка Мария Лазарева, исполнительный директор компании KGL. Копия обращения кувейтской прокуратуры к ОАЭ имеется в распоряжении РБК.

Средства в размере $496 млн, размещенные на счетах кувейтского госфонда Port Fund в дубайском банке Noor, были заморожены в ноябре 2017 года по требованию центрального банка ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Причиной стало предположение, что счета использовались для отмывании средств резидентами Кувейта, «подозреваемыми в растрате госсредств и коррупции». Теперь же прокуратура Кувейта обратилась к коллегам в ОАЭ с просьбой передать $125 млн на счет портового управления Кувейта и $79,2 млн на счет Общественного управления социальной безопасности.

По делу о хищениях в Кувейтском портовом управлении (KPA) в мае 2018 года на заключение сроком десять лет была осуждена россиянка Мария Лазарева, исполнительный директор инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL). По версии следствия, Лазарева содействовала хищению государственных средств, а «преступление произошло на основании соглашения и содействия» между Лазаревой и двумя сотрудниками KPA.

Вместе с тем адвокаты Лазаревой утверждают, что основой для обвинений в адрес россиянки являются показания ее бывшей ассистентки Моны Абдул Вахаб, которая в 2011 году была задержана за хищение у своей начальницы $500 тыс. После задержания Вахаб обвинила Лазареву в «шпионаже» и хищениях. В апреле 2017 года россиянке были предъявлены обвинения, в ноябре того же года она была арестована.

Того же мнения придерживается и защита Лазаревой. В заключении юридической группы Specht, Shestakov & Partner Rechtsanwalt (имеется в распоряжении РБК), указывается, что Agility способствовала выдвижению обвинений против Лазаревой. «Один из основных конкурентов KGL, компания Agility поддержала госпожу Абдул Вахаб, которая обеспечила Agility украденными и фальсифицированными документами. Agility принялась за распространение этих документов в Кувейте и правительстве США», — говорится в документе. Таким образом, конкуренты содействовали возникновению разногласий между KGL и правительством Кувейта, которое являлось одним из партнеров Port Fund: в 2010 году KPA инвестировало в Port Fund $50 млн.

В июле 2018 года юристы Марии Лазаревой обжаловали приговор в ООН, назвав действия правоохранительных органов Кувейта «частью скоординированной кампании по уничтожению ее репутации и минимизации стоимости инвестиций». В обращении адвокаты потребовали выплатить ей компенсацию в размере $100 млн.

Также читайте: Вести.Ru: Саакашвили: несмотря на мировую известность, я малоимущий

Источник: rbc.ru

Расшарьте в социальных сетях:

Комментарии - 0